अमेरिका ने बैंकमैन-फ्राइड पर साजिश, मनी लॉन्ड्रिंग और चुनावी वित्त उल्लंघन का आरोप लगाया है।
न्यूयॉर्क:
FTX के सह-संस्थापक सैम बैंकमैन-फ्राइड ने अपने क्रिप्टो एक्सचेंज के शानदार पतन पर अमेरिकी आपराधिक धोखाधड़ी के आरोपों में मंगलवार को दोषी नहीं ठहराया।
30 वर्षीय पूर्व डिजिटल मुद्रा अरबपति, जो जमानत पर बाहर है, ने न्यूयॉर्क के न्यायाधीश लुईस कपलान के समक्ष मैनहट्टन में संघीय अदालत में याचिका दायर की।
एफटीएक्स और उसकी सहयोगी ट्रेडिंग हाउस अल्मेडा रिसर्च नवंबर में दिवालिया हो गए, एक वर्चुअल ट्रेडिंग व्यवसाय को भंग कर दिया, जो एक समय में बाजार द्वारा 32 बिलियन डॉलर मूल्य का था।
संयुक्त राज्य अमेरिका ने बैंकमैन-फ्राइड पर साजिश, तार धोखाधड़ी, मनी लॉन्ड्रिंग और चुनाव वित्त उल्लंघन का आरोप लगाया है।
अभियोजकों का आरोप है कि उसने निवेशकों को धोखा दिया और FTX और अल्मेडा रिसर्च ग्राहकों के धन का दुरुपयोग किया।
बैंकमैन-फ्राइड ने अपने खिलाफ सभी आठ मामलों में दोषी नहीं होने का अनुरोध किया – जिनमें से पांच में अधिकतम 20 साल की जेल की सजा है।
न्यायाधीश कापलान ने अपने परीक्षण की शुरुआत के लिए 2 अक्टूबर की एक अस्थायी तिथि निर्धारित की।
2019 में इसकी स्थापना के बाद, FTX क्रिप्टो-मुद्रा दुनिया में एक अग्रणी खिलाड़ी बन गया।
बैंकमैन-फ्राइड पत्रिकाओं के कवर पर दिखाई दिए, प्रमुख फंड मैनेजरों और उद्यम पूंजीपतियों से भारी निवेश आकर्षित किया और उन्हें भविष्य के वॉरेन बफेट के रूप में पेश किया गया।
वह डेमोक्रेटिक पार्टी के सबसे बड़े सार्वजनिक दानदाताओं में से एक बन गए, और दावा किया कि उन्होंने निजी तौर पर रिपब्लिकन खेमे को भी इतनी ही राशि का दान दिया है।
लेकिन उनकी दुनिया नवंबर में सनसनीखेज रूप से बिखर गई जब एक मीडिया रिपोर्ट में कहा गया कि अल्मेडा की बैलेंस शीट बिना किसी स्वतंत्र मूल्य के एफटीएक्स द्वारा बनाए गए टोकन पर आधारित थी।
इसने बैंकमैन-फ्राइड की कंपनियों को खतरनाक रूप से आपस में जुड़े होने के रूप में उजागर किया।
उन्हें बहामास में उनके अपार्टमेंट में गिरफ्तार किया गया था – जहां एफटीएक्स का मुख्यालय है – 12 दिसंबर को न्यूयॉर्क में संघीय अभियोजकों के अनुरोध पर।
उन्होंने उन पर “अपने स्वयं के व्यक्तिगत लाभ के लिए और अपने क्रिप्टो साम्राज्य को विकसित करने में मदद करने के लिए ट्रेडिंग प्लेटफॉर्म के ग्राहक फंडों के अरबों डॉलर डायवर्ट करने के लिए बड़े पैमाने पर धोखाधड़ी करने का आरोप लगाया।”
संयुक्त राज्य अमेरिका में प्रत्यर्पित किए जाने से पहले उन्होंने द्वीप देश में नौ दिन जेल में बिताए, जहां वे दिसंबर को अदालत में पेश हुए।
उन्हें $250 मिलियन के जमानत पैकेज पर रिहा किया गया था जिसके लिए उन्हें कैलिफोर्निया में अपने माता-पिता के घर पर रहने की आवश्यकता थी। वह इलेक्ट्रॉनिक निगरानी के अधीन भी है।
अभियोजकों ने पहले ही मामले में दो प्रमुख आंकड़ों की दोषी दलीलें सुरक्षित कर ली हैं।
अल्मेडा रिसर्च के सीईओ कैरोलिन एलिसन और एफटीएक्स के सह-संस्थापक गैरी वांग ने पिछले महीने एफटीएक्स पतन से संबंधित आरोपों को स्वीकार किया और अधिकारियों के साथ सहयोग कर रहे हैं।
यूएस सिक्योरिटीज एंड एक्सचेंज कमीशन (एसईसी) और कमोडिटी फ्यूचर्स ट्रेडिंग कमिशन (सीएफटीसी) ने एलिसन और वांग के खिलाफ दीवानी मुकदमा दायर किया है।
CFTC का अनुमान है कि FTX ग्राहक खातों से $8 बिलियन की धनराशि का गबन किया गया था।
अमेरिकी प्रतिभूति और विनिमय आयोग ने अलग से बैंकमैन-फ्राइड पर प्रतिभूति कानूनों का उल्लंघन करने का आरोप लगाया है।
(हेडलाइन को छोड़कर, यह कहानी NDTV के कर्मचारियों द्वारा संपादित नहीं की गई है और एक सिंडिकेट फीड से प्रकाशित हुई है।)
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