Sunday, November 27, 2022
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ED seizes Rs 16 cr fixed deposits of Hyderabad firm under Foreign Exchange Management Act


Alphageo एक हैदराबाद स्थित कंपनी है जो भारत और विदेशों में विभिन्न तेल अन्वेषण और उत्पादन कंपनियों को भूकंपीय सर्वेक्षण सेवाएं प्रदान करने में लगी हुई है।

हैदराबाद,अद्यतन: 24 नवंबर, 2022 02:17 पूर्वाह्न IST

ईडी

ईडी ने कहा, “अल्फाजियो ने फेमा के प्रावधानों के उल्लंघन में यूएई में फंड ट्रांसफर किया था। (प्रतिनिधि छवि)

दिव्येश सिंह: प्रवर्तन निदेशालय (ईडी) ने विदेशी मुद्रा प्रबंधन अधिनियम, 1999 (फेमा, 1999) के प्रावधानों के तहत सावधि जमा के रूप में अल्फाजियो (इंडिया) लिमिटेड से संबंधित 16 करोड़ रुपये जब्त किए हैं।

अल्फाजियो इंडिया लिमिटेड (मैसर्स अल्फाजियो) के खिलाफ एक जांच ईडी द्वारा प्राप्त सूचना के आधार पर शुरू की गई थी कि अल्फाजियो ने फेमा, 1999 के प्रावधानों के उल्लंघन में संयुक्त अरब अमीरात में कुछ फंड ट्रांसफर और पार्क किए थे।

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जांच के दौरान पता चला कि अल्फाजियो हैदराबाद की एक कंपनी है जो भारत और विदेशों में विभिन्न तेल अन्वेषण और उत्पादन कंपनियों को भूकंपीय सर्वेक्षण सेवाएं प्रदान करने में लगी हुई है। कंपनी फ्रांस, सिंगापुर, नीदरलैंड और अन्य में स्थित कई आपूर्तिकर्ताओं से भूकंपीय डेटा अधिग्रहण के लिए विभिन्न उपकरणों का आयात कर रही है।

जांच में आगे पता चला कि भूकंपीय डेटा अधिग्रहण के लिए उपकरण अल्फाजियो द्वारा विभिन्न आपूर्तिकर्ताओं से सीधे प्राप्त किए गए थे। हालांकि, इसके लिए भुगतान मैट्रिक्स ग्रुप डीएमसीसी नामक एक इकाई के माध्यम से किया गया है, जो दुबई में स्थित एक चार्टर्ड एकाउंटेंट और इन आयातों के लिए एक हवाला ऑपरेटर राजीव सक्सेना द्वारा प्रबंधित और नियंत्रित है।

आगे की जांच से पता चला है कि इन आयातों के लिए आयात बिलों के चालान के माध्यम से, अल्फाजियो ने मैसर्स अल्फाजियो (इंडिया) लिमिटेड के अध्यक्ष और प्रबंध निदेशक दिनेश अल्ला के व्यक्तिगत लाभ के लिए मैसर्स मैट्रिक्स ग्रुप डीएमसीसी के खाते में धनराशि जमा की है। फेमा अधिनियम, 1999 के प्रावधानों के उल्लंघन में।

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जांच से पता चला कि 25,34,628/- अमेरिकी डॉलर की राशि फेमा, 1999 की धारा 4 के उल्लंघन में भारत के बाहर रखी गई थी।
इसलिए, मैसर्स अल्फाजियो द्वारा संयुक्त अरब अमीरात में रखे गए विदेशी धन का समतुल्य मूल्य रुपये है। फेमा, 1999 की धारा 37ए के तहत भारत में 16 करोड़ रुपये जब्त किए गए हैं।

मामले में आगे की जांच की जा रही है।



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