फिनटेक यूनिकॉर्न भारतपे ने अपने पूर्व एमडी और सह-संस्थापक अश्नीर ग्रोवर और उनके परिवार के खिलाफ कथित धोखाधड़ी और धन के गबन के लिए 88.67 करोड़ रुपये तक का आपराधिक मुकदमा दायर किया है। 2,800 पन्नों में चल रहे मुकदमे में आरोप लगाया गया है कि ग्रोवर, उनकी पत्नी माधुरी जैन और परिवार के अन्य सदस्यों ने फर्जी बिल बनाए, कंपनी को सेवाएं प्रदान करने के लिए फर्जी विक्रेताओं को सूचीबद्ध किया और भर्ती के लिए कंपनी से अधिक शुल्क लिया। यहां मामले के बारे में विवरण दिया गया है:
सिविल सूट और आपराधिक शिकायत दिल्ली उच्च न्यायालय के समक्ष आई, जिसने ग्रोवर परिवार को नोटिस जारी किया और उन्हें दो सप्ताह के भीतर जवाब देने को कहा। अगली सुनवाई की तारीख 9 जनवरी निर्धारित की गई है। इसने ग्रोवर के बहनोई, उसके पिता और उसके भाई सहित अन्य प्रतिवादियों को भी समन जारी किया।
दोषी पाए जाने पर उन्हें 10 साल तक की कैद हो सकती है।
“प्रतिवादी (ग्रोवर और अन्य) और/या उनकी ओर से किसी को भी किसी भी तरह से वादी (भारतपे), उसके निदेशकों, कर्मचारियों और/या प्रचार, मुद्रण के संबंध में मानहानिकारक/अपमानजनक बयान देने से रोकने के लिए स्थायी निषेधाज्ञा पारित करें। किसी भी माध्यम या रूप में समान, “सूट ने कहा, साथ ही प्रतिवादियों को अपनी संपत्ति का खुलासा करने के लिए निर्देश देने की भी मांग की।
सुनवाई के दौरान BharatPe की ओर से पेश हुए वरिष्ठ अधिवक्ता मुकुल रोहतगी ने तर्क दिया कि ग्रोवर, उनकी पत्नी और अन्य रिश्तेदार कंपनी के खिलाफ एक “दुर्भावनापूर्ण और कटु” अभियान चला रहे थे, जिसमें बड़ी संख्या में विदेशी निवेशक हैं।
ग्रोवर और उनकी पत्नी के वकील ने कहा कि उन्हें मुकदमे की प्रति नहीं दी गई।
कंपनी के एक प्रवक्ता ने कहा, “भारतपे ने पूर्व सह-संस्थापक और प्रबंध निदेशक अशनीर ग्रोवर, पूर्व नियंत्रण प्रमुख माधुरी जैन ग्रोवर और उनके परिवार के अन्य जुड़े पक्षों के खिलाफ विभिन्न दावों के लिए दीवानी और आपराधिक कार्रवाई शुरू की है, जिसमें कंपनी के धन की हेराफेरी भी शामिल है।”
“हमें अदालतों और अधिकारियों पर पूरा भरोसा है और विश्वास है कि न्याय होगा। जैसा कि मामला उप-न्यायिक है, हमारे पास इस स्तर पर पेशकश करने के लिए कोई और टिप्पणी नहीं है,” प्रवक्ता ने कहा।
मामला क्या है?
कंपनी ने ग्रोवर और उनके परिवार के खिलाफ आर्थिक अपराध शाखा (ईओडब्ल्यू) में आपराधिक विश्वासघात, जालसाजी, दस्तावेज़ निर्माण और गबन सहित 17 मामलों में एक आपराधिक शिकायत दर्ज की।
जैन BharatPe में नियंत्रण प्रमुख थे और इस साल की शुरुआत में फॉरेंसिक ऑडिट में कई अनियमितताओं का खुलासा होने के बाद उन्हें निकाल दिया गया था। इसके बाद अशनीर ग्रोवर ने मार्च में सीईओ पद से इस्तीफा दे दिया था।
सिविल सूट में, कंपनी ने धन की हेराफेरी के लिए 83 करोड़ रुपये और ग्रोवर के सार्वजनिक बयानों के कारण प्रतिष्ठित क्षति के लिए 5 करोड़ रुपये की मांग की।
मांगे गए हर्जाने में 71.7 करोड़ रुपये की राशि के गैर-मौजूद विक्रेताओं के चालान के खिलाफ किए गए भुगतान का दावा शामिल है; जीएसटी अधिकारियों को 1.66 करोड़ रुपये की राशि के जुर्माने का भुगतान; कथित रूप से भर्ती सेवाएं प्रदान करने वाले वेंडरों को कुल 7.6 करोड़ रुपये का भुगतान; और ग्रोवर और उनके परिवार के सदस्यों द्वारा किए गए ट्वीट्स और अन्य बयानों के कारण कंपनी को प्रतिष्ठा के नुकसान के लिए 5 करोड़ रुपये का हर्जाना।
अशनीर ग्रोवर-भारतपे बोर्डरूम बैटल
अशनीर ग्रोवर-भारतपे बोर्डरूम की लड़ाई एक ऑडियो क्लिप के ऑनलाइन सामने आने के बाद शुरू हुई, जिसमें उन्होंने कोटक महिंद्रा बैंक के एक कर्मचारी के साथ कथित तौर पर दुर्व्यवहार किया था। जनवरी में, फोन पर बातचीत की एक रिकॉर्डिंग वायरल हुई थी जिसमें एक व्यक्ति, कथित रूप से अशनीर ग्रोवर, कोटक महिंद्रा बैंक के एक कर्मचारी को गाली देते हुए सुना जा सकता है, जब ऋणदाता नायका के लिए आरंभिक सार्वजनिक पेशकश (आईपीओ) आवंटन से चूक गया था।
सबसे पहले, BharatPe के प्रबंध निदेशक ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर एक ट्वीट में ऑडियो को ‘नकली’ बताया। बाद में उन्होंने ट्वीट डिलीट कर दिया। 19 जनवरी को, ग्रोवर मार्च के अंत तक अनुपस्थिति की “स्वैच्छिक छुट्टी” पर चले गए। कोटक महिंद्रा बैंक ने कथित तौर पर अपने कर्मचारियों के खिलाफ “अनुचित भाषा” का उपयोग करने के लिए अशनीर ग्रोवर और उनकी पत्नी के खिलाफ मामला शुरू किया।
मामले की जांच के लिए, फिनटेक बोर्ड ने अपनी आंतरिक प्रक्रिया और प्रणालियों का एक स्वतंत्र ऑडिट शुरू किया। बोर्ड को उसकी सिफारिशों पर सलाह देने के लिए इसने एक प्रमुख प्रबंधन सलाहकार और जोखिम सलाहकार फर्म अल्वारेज़ और मार्सल को भी नियुक्त किया।
तीसरे पक्ष के लेखा परीक्षकों की रिपोर्ट के बाद, BharatPe बोर्ड ने पिछले महीने की शुरुआत में ‘धन की हेराफेरी’ के आरोप में संस्थापक अशनीर ग्रोवर की पत्नी और नियंत्रण प्रमुख माधुरी जैन को बर्खास्त कर दिया था। जैन ने एक सोशल मीडिया पोस्ट में BharatPe के अध्यक्ष रजनीश कुमार और अन्य द्वारा “विच-हंट” का आरोप लगाया है। हालांकि, उन्होंने बाद में ट्वीट को हटा दिया।
10 मई को, BharatPe ने कहा कि विस्तृत समीक्षा के बाद, कंपनी ने कदाचार में शामिल कर्मचारियों के खिलाफ कदम उठाने और अश्नीर ग्रोवर के प्रतिबंधित शेयरों को वापस लेने का फैसला किया था।
(पीटीआई से इनपुट्स के साथ)
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